El valor de lo estafado, hasta el momento, asciende a un montante de 186.000 euros

Los productos adquiridos eran todos del sector alimenticio y los conseguían a través de empresas del sector ubicadas en diferentes provincias españolas

Murcia 20-enero-2017. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torre Pacheco (Murcia) a dos varones como presuntos autores de un delito de estafa, por valor de 186.000 euros a dieciocho empresas dedicadas a la venta de alimentos mediante el timo del nazareno.

Los arrestados dirigían una sociedad mercantil con sede en Torre Pacheco con apariencia de dedicarse legalmente al almacenaje, distribución y venta de productos alimenticios, principalmente aceite, carne de de ave, jamones, harina y huevos.

La investigación se inició hace un año, aproximadamente, a raíz de otro operativo donde se pudo verificar que uno de los ahora detenidos, conocido por sus numerosos antecedentes por estafa, había aprovechado el limpio historial crediticio de su nuevo socio para poner a su nombre una sociedad mercantil con sede en Torre Pacheco, dedicada a la venta y distribución de productos alimenticios. El veterano estafador aprovechaba su experiencia para lograr la confianza de sus víctimas, mientras que el titular de la empresa simulaba ser un empleado.

Modus operandi del timo

El modus operandi de esta estafa, es la creación aparente, o real, de un negocio para realizar bajo su cobertura mercantil una relación comercial habitual en este sector, y realizar pedidos inicialmente pequeños, que abonan a través de pagarés, incrementando la cantidad y frecuencia de los mismos una vez que se va ganando la confianza de los proveedores, e incluso en alguna ocasión convencían al proveedor para que incrementase la póliza de crédito con ellos. Finalmente se realizaron unos últimos pedidos de gran valor económico con la intención de no atender a los pagos.

Movilidad geográfica con el fin de evadir la vía penal

La mercancía era vendida de forma rápida, hasta el punto de que muchas veces ya la tenían adjudicada antes de adquirirla. El precio que marcaban los detenidos estaba por debajo de su precio de mercado, obteniendo así ingresos rápidos que les permitían abonar los pedidos iniciales de nuevas víctimas y enriquecerse ilícitamente.

Esta movilidad y dispersión geográfica que realizaban era con el fin de evitar que se corriera la voz entre el sector de la localidad donde actuaban de los impagos por parte de la mercantil, así como dificultar la labor policial y encauzarla a través de impagos mercantiles y no de un ilícito penal. Por lo que se han visto perjudicadas mercantiles de diferentes provincias tales como Barcelona, Cuenca, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Almería y Ávila.

Los agentes averiguaron que habían sido estafadas, al menos, dieciocho empresas del sector alimentario ubicadas en diferentes provincias españolas. Ascendiendo, hasta el momento, el total de lo estafado los 186.000 euros no descartándose que pudiera haber más empresas perjudicadas.

Los detenidos son dos varones, españoles de 24 y 41 años de edad. En el momento de la detención se les intervienen cuatro pagarés y dos cheques en blanco.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y contó con la colaboración de las Brigadas de Barcelona, Cuenca, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Almería y Ávila.