Posteriormente compraban material electrónico – planchas de peinado profesional y consolas- que vendían en plataformas de compraventa para blanquear el dinero obtenido con estas estafas 

Se les imputan los delitos de estafa y falsedad documental y en el registro se han intervenido 75 dispositivos móviles, 11.050 euros en cupones de tarjetas criptoactivos, 1.150 euros, 17 videoconsolas y gran cantidad de documentación falsa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a dos personas dedicadas a falsificar documentos oficiales para dar de alta líneas telefónicas enviando mensajes de texto de manera masiva con la finalidad de estafar. Con las ganancias obtenidas compraban productos electrónicos que vendían en aplicaciones de segunda mano para blanquear  los beneficios. En el centro de operaciones instalado en un domicilio de Barcelona se encontraron 75 terminales móviles, 11.050 euros en cupones de tarjetas de criptomonedas, 1.150 euros, 17 consolas y documentación falsa.

Multicargadores para conectar múltiples dispositivos simultáneamente

La investigación se inició a mediados de este año cuando se recibió la denuncia de un proveedor de servicios de telefonía móvil alertando de gran cantidad de contrataciones de líneas móviles de manera irregular.

Tras varias averiguaciones los agentes lograron determinar que había dos personas que se dedicaban a realizar campañas masivas de smishing desde una vivienda de la provincia de Barcelona. Habían instalado un centro de operaciones con gran cantidad de cargadores para poder conectar al mismo tiempo múltiples dispositivos y así poder realizar su actividad delictiva sin ninguna limitación.

Avanzada la investigación descubrieron que, tras falsificar documentos oficiales para dar de alta 431 líneas telefónicas, llegaron a enviar más de 790.000 mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar.  Todo ello produjo un perjuicio económico para la compañía de más de 15.700 euros en concepto de costes de envío e interconexión.

Venta de material electrónico en páginas de segunda mano

Con el beneficio obtenido con esta técnica compraban videoconsolas y planchas de peinado profesionales, las cuales ponían a la venta en plataformas de productos de segunda mano para poder blanquear el beneficio económico obtenido.

Una vez identificados los ciberestafadores y localizado el centro de operaciones, se estableció un dispositivo policial a finales del pasado mes de noviembre que culminó con la detención de un hombre y una mujer que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa y falsedad documental.

En el registro realizado se intervinieron 75 dispositivos móviles, 1.150 euros, 17 videoconsolas y gran cantidad de documentación falsa. Además los investigadores comprobaron que movían el dinero estafado por criptomonedas incautando también más de 10.000 euros en tarjetas de criptoactivos.

Consejos de la Policía Nacional para no caer en estas ciberestafas:

·  Comprobar el emisor de los mensajes o llamadas recibidas. Existen foros donde se puede consultar si existen estafas relacionadas con los números de teléfono que están intentando ponerse en contacto con nosotros.

·  No aportar datos personales sin cerciorarse de que se trata de la entidad en cuestión. Nuestra entidad bancaria, compañía telefónica o empresa de suministros ya dispone de estos datos, por tanto, nunca nos los va a pedir.

·  No facilitar nunca información de tarjetas, documentos de identidad, declaración de la renta, nóminas, nombres de usuario, claves y contraseñas.

·  No aceptar, en ningún caso, las condiciones que ofrezcan en una misma llamada o comunicación. Solicitar que nos remitan la documentación para su estudio o emplazar a que nos realicen una segunda llamada para que podamos hacer comprobaciones.

·   No clicar en los enlaces de los mensajes de texto que nos envíen y, en el caso de las cuentas bancarias, acceder siempre a través de la aplicación que nos facilitan las entidades financieras, compañías telefónicas o empresas de suministro.

·  Desconfiar si el interlocutor nos pone continuamente en espera, cada vez que le aportamos un dato que previamente nos ha solicitado, porque puede estar realizando una “llamada a tres” para autorizar una transferencia de fondos en ese mismo momento.

Modalidades de ciberfraudes y consejos para evitarlos con micropodcast

Recientemente la Policía Nacional ha creado un espacio con micropodcast en la plataforma Spotify en los que, en apenas un minuto, los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia narran las ciberestafas más comunes de las que puede ser víctima la ciudadanía y sencillos consejos para evitarlas.

Hasta el momento se han publicado cuatro episodios con los ciberfraudes más habituales skimming digital, phishing, la estafa de los like, la estafa de la llamada del falso empleado de banca y la estafa del amor. Todos los viernes, en este novedoso formato, se informará de las estafas más habituales que utilizan los ciberdelincuentes. A este programa de Policía Nacional se puede suscribir desde el enlace:

 https://open.spotify.com/show/2RPALyHIWFEnyfiBLe8S92?si=WTnIl2N8RWWG2mfxIfte6w