El denunciante manifestó haber sufrido varios cargos en dichas plataformas sin haber realizado ninguna acción que los justificara, atribuyendo las operaciones a un supuesto acceso no autorizado a sus cuentas

El análisis de los datos técnicos permitió descartar la existencia de una intrusión externa y acreditar que los hechos denunciados no se correspondían con un delito cometido por terceros

La Guardia Civil, a través de la CiberComandancia, ha esclarecido un delito de simulación de delito, relacionado con una denuncia telemática interpuesta en la Sede Electrónica por supuestos cargos fraudulentos por valor de 6.000 euros realizados en dos plataformas de intercambio de criptomonedas.

Los hechos

La actuación se inició a raíz de la solicitud de denuncia presentada por la supuesta víctima, a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil donde manifestaba que se habían realizado varios cargos, por un importe total de 6.000 euros, en dos plataformas de intercambio de criptomonedas sin su consentimiento. El denunciante atribuyó estas operaciones a un supuesto acceso no autorizado a sus cuentas. Ante estos hechos, los investigadores realizaron las primeras comprobaciones encaminadas a determinar el origen de las operaciones y comprobar si las cuentas habían sido objeto de un acceso ilícito por parte de terceras personas.

Durante estas actuaciones se detectaron determinadas discrepancias entre la información aportada en la denuncia y los datos facilitados por las plataformas afectadas. Asimismo, se constató que una de las cuentas de usuario desde las que se habían efectuado las operaciones figuraba a nombre del propio denunciante.

La investigación

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de los Juzgados de Murcia, desde donde se autorizaron las diligencias necesarias para obtener información técnica relacionada con los accesos y las operaciones realizadas en las cuentas. Los investigadores analizaron diferentes elementos técnicos, entre ellos los registros de acceso, identificadores de sesión y dispositivos utilizados, así como los datos relativos a los procesos de identificación, autenticación y realización de las operaciones.

El estudio de esta información permitió vincular la actividad investigada con el dispositivo utilizado habitualmente por el propio denunciante y descartar la existencia de una intrusión externa o de un acceso ilícito por parte de terceros.

Asimismo, el análisis de las direcciones IP empleadas durante las operaciones permitió relacionar parte de la actividad con una línea de acceso vinculada a una persona del entorno del denunciante.

La simulación del delito

El conjunto de las diligencias practicadas permitió determinar que las operaciones denunciadas se habían realizado utilizando los mecanismos de autenticación correspondientes y sin que existieran indicios de que terceras personas hubieran accedido ilícitamente a las cuentas. Los resultados obtenidos permitieron descartar la hipótesis inicialmente denunciada y acreditar que los hechos no se correspondían con un delito cometido por terceros.

Finalmente, los investigadores determinaron que se trataba de una simulación de delito, por lo que las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente de Murcia.

CiberComandancia de la Guardia Civil:

La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:

- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.

- Daños.

- Hurtos.

- Sustracción de vehículos o en su interior.

- Pérdida o localización de documentación.