La Policía Nacional ha practicado cinco arrestos sobre los responsables de tres empresas que, premeditadamente y de forma coordinada, se aprovisionaron durante tres meses de mercancía para luego solicitar preconcurso de acreedores y no hacerse cargo de las obligaciones de pago contraídas con sus proveedores

Se ha aportado a sede judicial informe patrimonial, de cada uno de los detenidos, para que respondan por su posible responsabilidad pecuniaria

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa.

El Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Murcia inició, a finales del año 2015, una investigación a partir de la denuncia presentada por una mercantil del sector alimenticio de la capital murciana. El escrito ponía de manifiesto que otras tres mercantiles del mismo sector, de forma premeditada y coordinada, habían aprovisionado masivamente de mercancía su red de supermercados durante los pasados meses de junio, julio y agosto, para posteriormente solicitar un preconcurso de acreedores voluntario; su objetivo era no hacer frente a la deuda contraída con la mercantil denunciante, la cual ascendía a un montante de 1.890.000 euros.

Se sucedieron numerosas gestiones de investigación que arrojaron a la luz la existencia de numerosos afectados; mercantiles de otras provincias españolas a las que por el mismo sistema grandes pedidos durante los meses señalados y sin abonar las facturas las tres mercantiles denunciadas les habían generado elevadas deudas.

En algunos casos se había utilizado el timo de "el nazareno"; para generar confianza en sus proveedores las tres mercantiles estafadoras realizaban pedidos pequeños que abonaban en tiempo y forma para posteriormente realizar pedidos de mayor importe y no hacerse cargo de las obligaciones contraídas a través de la solicitud de un concurso de acreedores fraudulento.

Hasta el momento se ha podido localizar a 24 empresas afectadas por esta estafa si bien los agentes policiales intervinientes consideran que pueden ser más los afectados por lo que la investigación sigue abierta a nuevas víctimas y a otras detenciones.

La cantidad total de la deuda contraída por las tres mercantiles denunciadas es de 2.330.000 euros.

Los agentes intervinientes, tras la detención de los cinco responsables de las tres mercantiles estafadoras españoles con edades comprendidas entre los 24 y los 52 años - han recopilado y aportado un informe patrimonial de cada uno de los arrestados en el que se refleja la existencia de 4 inmuebles, 1 finca agraria y 5 vehículos, todo ello con objeto de su posible intervención para que respondan por su responsabilidad pecuniaria.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes policiales del Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Murcia.