La investigación comenzó con la querella de los afectados que invirtieron para formar parte de la red con el propósito de obtener ingresos pasivos y, al no lograr los objetivos, trataron de recuperar sin éxito dicha inversión

Beneficio ilícito obtenido por la sociedad de 52.000.000 de euros

El entramado ofrecía dos supuestas líneas de negocio a sus potenciales clientes: un programa de fidelización mediante descuentos para los afiliados y un programa de recomendaciones formando distribuidores que capten nuevos clientes y comercios.

Para ser parte de la sociedad y convertirse en distribuidor de la comunidad de compras -programa de fidelización- las víctimas debían abonar a la empresa un pago único de 2.000 euros entre los años 2011 y 2014 y pagos mensuales de entre 99 y 399€ a partir del año 2015. Los beneficios obtenidos por el enramado procedía principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros “negocios” que ofrecían a sus afiliados, de muy difícil cumplimiento o casi imposible para la gran mayoría.

El perjuicio económico sufrido por los querellantes supera los 5.000.000 de euros, siendo el beneficio obtenido por la sociedad durante todos los años de funcionamiento de más de 52.000.000 de euros debido al carácter piramidal de la estafa.

Las investigaciones realizadas por parte de los agentes de la UDEF han permitido la detención de una persona por su presunta relación con la actividad de la sociedad en España desde el 2011.