SISTEMAS Y MÉTODOS JURÍDICOS, firma de despacho profesional de la abogacía y consultora especializada, ha desarrollado un protocolo de fácil implementación -AML Swift Audit- para que las empresas promotoras inmobiliarias y las agencias de este sector de venta y alquiler de inmuebles puedan cumplir sin esfuerzo la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Lo más interesante de este protocolo es su sencilla implementación y su amigable personalización; esto es, que no implementa medidas generales y estandarizadas, sino que, con base en las metodologías ágiles propias de la firma, se crean modelos de cumplimiento ad hoc para cada uno de sus clientes. Para ello, SISTEMAS Y MÉTODOS JURÍDICOS realiza un mínimo análisis previo para determinar el tipo y grado de mecanismos de supervisión y control que necesita cada entidad para cumplir con la legislación aplicable; todo ello, en función de sus características societarias y comerciales.
Para una mayor comodidad y para generar unas bases mínimas de información de la empresa sobre las que trabajar, SISTEMAS Y MÉTODOS JURÍDICOS ha creado un breve formulario alojado en su portal web, para que los interesados en cumplir con la normativa de PBC/FT -o AML en inglés- lo cumplimenten. Una vez remitido el formulario, su equipo puede empezar con el proceso de Swift Audit, que se complementaría con un cómodo trabajo posterior para cumplir con los objetivos de la normativa.
SISTEMAS Y MÉTODOS JURÍDICOS pone a disposición de sus clientes un régimen de asequibles igualas para dar un soporte continuado en materia de PBC/FT, haciendo que hasta las pequeñas inmobiliarias puedan cumplir con la legislación, sin tener que realizar gravosos desembolsos en el proceso de adaptación.
SISTEMAS Y MÉTODOS JURÍDICOS supone pues, la solución ideal, tanto para PYMES como para grandes agencias inmobiliarias o promotoras inmobiliarias, para que cumplan sus obligaciones legales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales de forma personalizada, ajustando el servicio a su correcta dimensión y necesidades y con el mínimo esfuerzo interno de aplicación de sus propios recursos, con la confianza de que van a ser atendidos por una firma profesional de inmejorable solvencia.
Sus técnicos especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales atenderán y asesorarán al cliente a través del correo electrónico info@metodojuridico. Para acceder al formulario de PBC/FT y ponerse en contacto directamente con SISTEMAS Y MÉTODOS JURÍDICOS, se puede hacer a través del siguiente link: metodojuridico/test-de-prevencion-de-blanqueo